COMARBOIS

COMARBOIS

Société anonyme au capital de 60.060.000 dirhams
Siège social : Bd Ahl Loghlam – Route Anassi – Sidi Moumen – CASABLANCA
R.C Casablanca n° 30 143 – I.F N° 01621015

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme
dite « COMARBOIS » S.A – au capital de 60.060.000
dirhams, dont le siège social est à CASABLANCA
– Bd Ahl Loghlam – Route Anassi – Sidi Moumen –
sont convoqués en assemblée générale ordinaire
au siège social le 05 Juin 2024 à 14 heures 30 mi- nutes, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui- vant :
• Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2023, • Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice, • Approbation, s’il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes, • Affectation de résultats, • Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95, • Approbation desdites conventions, • Quitus au Conseil d’Administration, • Renouvellement de mandat d’un adminis- trateur, • Questions diverses, • Pouvoirs en vue des formalités légales.

PROJET DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture
des rapports du Conseil d’Administration et du
Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2023, et
les différentes observations échangées en cours de
séance, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils
ont été présentés et donne quitus entier, définitif
et sans réserve au Conseil d’administration de sa
gestion au 31 décembre 2023.
DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale approuve l’affectation de
résultats telle qu’elle est proposée par le Conseil d’Administration.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la
lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi, approuve ce rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale renouvelle le mandat d’ad- ministrateur de M. Jacques BERTRAND pour une
durée de six (6) ans qui expirera à l’assemblée gé- nérale ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2029.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.
Le Conseil d’Administration