« ROBELBOIS »

« ROBELBOIS »

Société anonyme au capital de 70.000.000 de dirhams
Siège social : 32, Rue Planquette – CASABLANCA
R.C Casablanca N° 21343 – I.F N° 01600254
AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société anonyme
dite « ROBELBOIS » S.A, au capital de 70.000.000 de
dirhams, dont le siège social est à CASABLANCA – 32,
Rue Planquette, sont convoqués en assemblée générale
ordinaire au siège social le 10 Juin 2024 à 11 heures,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’Administration sur
la gestion et les opérations de l’exercice 2023,
• Rapport du Commissaire aux
Comptes concernant le même exercice,
• Approbation des comptes et bilan,
• Affectation de résultats,
• Rapport spécial du commissaire aux

comptes sur les conventions visées à l’ar-
ticle 56 et suivants de la loi 17-95,

• Approbation desdites conventions,
• Quitus au Conseil d’Administration,
• Renouvellement de mandats d’administrateurs,

• Renouvellement du man-
dat du commissaire aux comptes,

• Questions diverses,
• Pouvoirs en vue des formalités légales.
PROJET DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des

rapports du Conseil d’Administration et du Commis-
saire aux Comptes sur l’exercice 2023, et les différentes

observations échangées en cours de séance, approuve
les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés et
donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil
d’administration de sa gestion au 31 décembre 2023.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide de l’affectation de résultats
telle qu’elle est proposée par le Conseil d’Administration.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale après avoir enten-
du lecture du rapport spécial du commissaire

aux comptes sur les conventions visées à l’ar- ticle 56 de la loi, approuve ce rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale renouvelle les mandats
d’administrateurs de M. Gilles HOTELIN et de
M. Richard ROBELIN pour une durée de six (6) ans

qui expirera à l’assemblée générale ordinaire de-
vant statuer sur les comptes de l’exercice 2029.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale renouvelle le mandat du com-
missaire aux comptes, la société FIDUMAC représentée

par Monsieur Mohammed TOUHLALI, pour les trois
(3) prochains exercices, soit 2024, 2025 et 2026.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au

porteur d’un original, d’une copie ou d’un ex-
trait du présent procès-verbal à l’effet d’ac-
complir les formalités légales prescrites.

Le Conseil d’Administration