FRUIT HEAVEN PV DE L’AGO DU 30/06/2024

« FRUIT HEAVEN»

Société à responsabilité limitée à Associé Unique
Au capital social de 1000.000,00 dirhams
Siège Social : 1, Résidence En-Nour, 3 Rue des Néfliers, 20250,
Ain Sebaa, CASABLANCA
RC n 263663 IF 14369669

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE ORDINAIRE DU 30106/2024 A 13 HEURES

L’an 2024

Le 30/06/2024 à 13heures.

Au siège social : 1, RESIDENCE EN-NOUR, 3 RUE DES NEFLIERS, 20250, AIN SEBAA, CASABLANCA

L’associe unique dans la société à responsabilité limitée « Fruit Heaven » au capital social de 1.000.000,00 dirhams s’est réuni en assemblée générale sur convocation de la gérance.

L’assemblée réunissant la totalité des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence. est déclarée régulièrement constituée.

Mme BENNAN1 SALMA, gérante, préside la séance.

La Présidente rappelle que les associés sont réunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023 :
• Rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées visées à l’article 64 de la loi5-96 du 13 février 1997 :

– Approbation desdits rapports de gestion et conventions ;

• Statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023
• Quitus à la Gérance
• Questions diverses.

Elle dépose devant l’assemblée et met à la disposition de ses membres :

• La feuille de présence signée par tous les associés présents ;
• L’inventaire et les états de synthèse arrêtés au 31/12/2023 ;
• Le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance ;
• Le texte des résolutions proposées à l’assemblée.
• Le registre des procès – verbaux.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance. Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l’exercice clos le 31/12/2023, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITÉ.

DEUXIEME RESOLUTION

Pour les raisons énoncées dans le rapport de gestion, L’assemblée générale décide de ne pas approuver les états de synthèse de l’exercice clos le 31/12/2023.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITÉ.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article 64 de la loi 5-96 du 13 février 1997, intervenues au cours de l’exercice 2023, décide d’en approuver le contenu.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITÉ.

QUATRIEIVIE RESOLUTION

L’assemblée générale, donne à la gérance quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEEAL’UNANIMITE

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale prend acte que, le montant des capitaux propres demeure inférieur au quart du capital social du fait des pertes apparues au titre des exercices écoulés.

Conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi 5-96 du 13 février 1997, l’assemblée générale devra se réunir dans les trois mois pour statuer sur la continuité de l’exploitation.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITÉ.

L’assemblée générale requiert la mention d’enregistrement, et confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITÉ.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l’associe unique présent, après lecture.

L’associé unique

SAMARCANDE FOOD INVESTMENTS SA

Représentée par BENNANI SALMA,