HOTEL SOFIA

2526-1AV1

HOTEL SOFIA
Société Anonyme au capital de 2.640.000 dirhams
Siège social : 3 Rue d’Arabie Saoudite – FES
R.C Fès N° 15277 – I.F. N° 4500248

I.C.E : 001524113000035

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de la société «HOTELSOFIA» S.A, sontconvoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 29 Avril 2024 à 11 heures au siège social, sur convocation faite par le Conseil d’Administration – à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•     Rapport du conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2023,

  Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux, Approbation des

  Comptes et bilan, Quitus au conseil d’Administration,

•     Affectation de résultats,
•     Distribution de dividendes,
•     Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95, et Approbation des dites conventions,
•     Révocation d’un administrateur,
•     Pouvoirs en vue des formalités légales.

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration, du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2023, et les différentes observations échangées en cours de séance, approuve les comptes et le bilan, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que le résultat dégagé.

En conséquence, l’assemblée donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au 31 décembre 2023.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecterle bénéfice de l’exerciceen report à nouveau. 

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’Administration après délibération, décide de distribuer des dividendes aux actionnaires à hauteur d’un montant brut de 150 (Cent cinquante) dirhams par action.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture de rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi, approuve ce rapport.

CINQUIEME RESOLUTION

Révocation d’un administrateur.

 SIXIEME  RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites.

Le Conseil d’Administration