AVIS DE CONVOCATION

2941-21AV1
SOUS PRODUITS DE LA MER
Société anonyme
Capital social de 2.002.500 dirhams
Siège social : Anza Quartier Industriel, Avenue de l’Océan – Agadir
RC d’Agadir numéro 8503

Chers actionnaires,

Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de notre société sont convoqués le 29 décembre 2025 à 9 heures au siège social, en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du conseil d’administration en date du 11 décembre 2025 et du rapport d’expertise de TINSA Maroc
Autorisation de la cession du Bien ;
Pouvoirs au Directeur Général pour tout projet visant la valorisation du Bien ;
Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales.
L’ensemble des documents requis et pouvant être consultés préalablement à l’assemblée générale extraordinaire susvisée sont disponibles à compter de ce jour au siège social de la société.
Par ailleurs, nous vous prions de consulter le texte des projets de résolutions qui seront soumises aux votes lors de l’assemblée générale extraordinaire :

PREMIERE RESOLUTION
(Lecture du rapport du conseil d’administration en date du 11 décembre 2025 et du rapport d’expertise de TINSA Maroc)
Le Président expose à l’Assemblée les termes du rapport établi par le conseil d’administration le 11 décembre 2025 et du rapport d’expertise de TINSA Maroc, spécifiant que :
le Bien est d’une superficie de 9.988 m2 ;
la valeur vénale du Bien a été évaluée en application des méthodes suivantes : (i) la méthode résiduelle dynamique consistant à estimer la valeur théorique du Bien en considérant le probable retour sur investissement d’une opération de construction immobilière et en optimisant le potentiel urbanistique du terrain ; et (ii) la méthode par comparaison consistant à comparer le Bien avec des biens équivalents offerts à la vente, situés dans la même zone et dont les transactions ont été effectuées à une date proche de celle de l’expertise ;
la valeur du Bien tel qu’elle ressort du rapport d’expertise s’élève à soixante-et-onze millions deux cent-trois mille neuf cent cinquante-trois dirhams (71.203.953 MAD) soit sept mille cent-vingt-neuf dirhams (7.129 MAD) le mètre carré ;
le prix de cession envisagé sera supérieur ou égal à soixante-quatre millions quatre-vingt-trois mille cinq cent cinquante-sept dirhams et soixante-dix centimes (64.083.557,70 MAD).
L’Assemblée prend acte des rapports susvisés, n’émet aucune réserve ni observation particulière et approuve leurs termes.

DEUXIEME RESOLUTION
(Autorisation de la cession du Bien)
Le Président rappelle à l’Assemblée que le Bien constituant plus de 50% des actifs de la Société, la cession de ce dernier est soumise à l’autorisation préalable de la présente Assemblée conformément aux dispositions de l’article 70 de la Loi 17-95.
L’Assemblée prend acte de cela et autorise la Société à procéder à la Cession à un prix de cession supérieur ou égal à soixante-quatre millions quatre-vingt-trois mille cinq cent cinquante-sept dirhams et soixante-dix centimes (64.083.557,70 MAD).
A cet effet, l’Assemblée autorise le Directeur Général de la Société à signer au nom et pour le compte de la Société l’ensemble des actes nécessaires à la Cession, en ce compris tout compromis de vente qui serait requis et acte de vente définitif.

TROISIEME RESOLUTION
(Pouvoirs au Directeur Général pour tout projet visant la valorisation du Bien)
Le Président expose à l’Assemblée qu’il est également envisagé selon la réalisation ou non de la cession du Bien, de procéder au développement de projets ayant pour effet d’améliorer la valorisation du Bien et que de tels projets seront entrepris au nom et pour le compte de la Société par Monsieur Yacine El Jamali en sa qualité de Directeur Général.
L’Assemblée, ayant pris connaissance de cela, autorise expressément Monsieur Yacine El Jamali, né le 30 juin 1981, titulaire de la Carte d’Identité Nationale n°BL28198 en qualité de Directeur Général de la Société, à entreprendre, au nom et pour le compte de la Société :
toute démarche, formalité ou procédure utile ou nécessaire auprès de la Conservation Foncière, du Comité Régional d’Investissement, ainsi que de toute autre autorité administrative, institutionnelle ou réglementaire compétente, en vue de déposer un dossier de demande de projet, ou tout autre dossier pertinent, relatif au Bien, à savoir, le terrain détenu par la Société et objet du titre foncier n°3525/S situé à l’Avenue Kadi Ayad, Quartier Industriel, Agadir, Maroc ;
d’effectuer toute formalité liée au Bien visant à sa valorisation, et de mettre en œuvre toute mesure utile au développement d’un projet ayant pour objet ledit Bien, y compris les démarches préalables, techniques, juridiques ou administratives ;
à signer tout document, formulaire ou acte nécessaire, et à représenter la Société auprès des autorités concernées
QUATRIEME RESOLUTION
(Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités des formalités légales)
L’Assemblée donne à l’unanimité tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie conforme ou d’un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière ou prévus par la loi.