AVIS DE CONVOCATION

2555-18M7

دعوة لحضور اجتماع الجمع العام العادي والجمع العام الاستثنائي لـ

« شركة أطلس وليلي للسياحة ش.م. » عن السنة المنتهية في 31/12/2023 

السادة المساهمين الكرام؛

يتشرف مجلس إدارة شركة أطلس وليلي للسياحة بدعوتكم لحضور الاجتماعين العامين العادي والاستثنائي للشركة اللذان ينعقدان انطلاقا من الثالثة بعد الزوال بتاريخ السبت فاتح ذو الحجة 1445ه موافق 8 يونيو 2024 بموقع المشروع مدخل مدينة الحاجب.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماعان إلى يوم السبت 23 يونيو 2024 في تمام الساعة 15:00 بذات آليات انعقاد الجمعين العامين الأولين.

يرجى الاطلاع على جدولي الأعمال المبينين أدناه :

> جدول إجتماع الجمعية العامة العادية :

1- قراءة تقريــر رئيس مجلس الإدارة عن نشـــاط الشركة ومركزها المـــــالي للسنة المالية المـــنتهية في 31 دجنبر 2023 والمصادقة عليه؛

2- قراءة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر للشركة المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2023؛

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2023 وترحيل النتيجة.

4- تجديد ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة.

> جدول إجتماع الجمعية العامة الاستثنائية :

1. الزيادة في رأس المال؛
2. إضافة شركاء جدد؛
3. مختلفات, 

ملحوظة : في حالة تعذر الحضور  لأسباب قاهرة، يمكن تفويض أحد المساهمين.