AVIS DE CONVOCATION

 

PROJET DE RESOLUTIONS AGREES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A SOUMETTRE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06 MAI 2024  

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

          L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration concernant l’obligation de conversion des actions au porteur en actions nominatives et de modification des statuts imposée par la loi n° 96-21 ayant modifié la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve, dans son intégralité ledit rapport du Conseil d’Administration. 

DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REPARTITION ACTUELLE DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL  

         L’Assemblée Générale constate que les 125.000 actions de 1.000 DH chacune formant le capital social de 125.000.000 DH, sont réparties comme suit :

 TROISIEME RESOLUTION : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES  

         Conformément à la loi n° 96-21 ayant modifié la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, l’Assemblée Générale décide de convertir l’ensemble des actions au porteur en actions nominatives.

 QUATRIEME RESOLUTION : REFONTE DES STATUTS 

         En conséquence de la décision de conversion des actions au porteur en actions nominatives et conformément à la loi n° 96-21 ayant modifié la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de refondre les statuts de la Société.

 CINQUIEME RESOLUTION : ADOPTION DES STATUTS TELS QU’ILS ONT ETE REFONDUS

          L’Assemblée Générale décide d’adopter les nouveaux statuts, tels qu’ils ont été refondus, qui régiront désormais la société. Un exemplaire desdits statuts étant annexé au présent procès verbal.

 SIXIEME RESOLUTION: POUVOIRS

          Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la loi.  

Pour le Conseil d’Administration 

Le Président Directeur Général

1. Azzedine LAHRICHI