Grimaldi Agencies Maroc

2447-13M9

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Société anonyme, au capital de 800.000 Dirhams, sise à Casablanca, 353, Angle Bd. Mohamed V et Bd. De

la Résistance, Immeuble Espace Idriss, 8° étage.

I- Aux termes du procès-verbal extraordinaire du 15/06/2012, l’assemblé générale ordinaire, ce qui suit :

Renouvellement du mandat des administrateurs : Bernard short, John Kenny, Prat Antonio, Taoufik Bengebara, et Eric Melet. Nomination de M Guido Grimaldi, et société de participations africaines représentée par M Sébastien Beuque en qualité d’administrateur. Et harmonisation des statuts.

II- Aux termes du procès-verbal du 13/10/2014, l’assemblé générale ordinaire, prend acte de la démission de M Taoufik Bengebara de son poste d’administrateur.

III- Aux termes du procès-verbal extraordinaire du 16/03/2015, le conseil d’administration, a décidé ce qui suit : Révocation des directeurs José Louis Castilla, François Peris, et Santiago Muelas. Nomination

de Santiago Muelas an qualité de Directeur Général Délégué. L’actionnaire Bolloré Africa Logistics Spain est devenu Bolloré Transport Logistics Spain, et Grimaldi Compania Di Navigazione est devenu

Grimaldi Group SPA.

IV- Aux termes du procès-verbal du 06/03/2018, le conseil d’administration, a décidé de nommer Mostafa BENHIMA en qualité de Directeur Général Délégué, et prend acte de la démission de Santiago Muelas de ce poste

V- Aux termes du procès-verbal du 16/04/2018, le conseil d’administration, a décidé pour une durée de 6 ans de nommer Mostafa BENHIMA en qualité de Directeur Général Délégué, et Antonio Prat en qualité de Président Directeur Générale du conseil d’administration.

VI- Aux termes du procès-verbal du 16/04/2018, l’assemblé générale ordinaire, a décidé de renouveler pour une durée de 6 ans le mandat des administrateurs : Bernard short, John Kenny, Prat Antonio, Eric Melet, Guido GRIMALDI, et la société de participations africaines.

VII- Aux termes du procès-verbal du 12/02/2021, le conseil d’administration, prend note du changement du représentant de l’administrateur la société de participations africaines en mettant Arnaud Guillaume à la place de Sébastien Beuque.

VIII- Aux termes du procès-verbal du 07/05/2021, l’assemblé générale ordinaire, a décidé de nommer en qualité d’administrateur Stanislas de Saint Louvent & Giuseppe Patane à la place d’Eric Melet et Sébastien Beuque après leurs démissions.

IX- Aux termes du procès-verbal du 21/12/2021, le conseil d’administration, prend note de la démission d’Antonio Prat du poste de Président Directeur Générale du conseil d’administration et nomme à sa place Giuseppe Patane.

Les dépôts légaux ont été effectués auprès du tribunal de commerce de Casablanca, successivement le 01/11/2023 sous le N°892281, le 17/12/2014 sous n° 563998, le 11/05/2015 sous n° 574941, le 10/07/2018 sous n° 671473, le 10/07/2018 sous n° 671474, le 09/06/2023 sous n° 873996, le 09/06/2023 sous n° 873994