L’ASSIETTE NORDIQUE

2444-26M9

L’ASSIETTE NORDIQUE

Société Anonyme au capital de 20.000.000,00 dirhams 

Siège social : 13, rue des Ramiers – Quartier Plateau Extension

 Casablanca

R.C. Casablanca N° 201737 – IF N° 40109982 – ICE N° 000081024000090

 

AUGMENTATION DU CAPITAL

AGREMENT DE NOUVEAUX ASSOCIES

DONATION DES PARTS SOCIALES

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

MODIFICATION DES STATUTS

AGREMENT DE L’APPORT DES TITRES

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

POUVOIRS POUR FORMALITES

L’Assemblée Générale Mixte du 31 octobre 2023 a décidé :

• D’augmenter le capital social de la somme de 10.000.000 dirhams à prélever sur le report à nouveau pour le porte de 10 millions dirhams à 20 millions dirhams.
• D’agréer de nouveaux associés.
• D’approuver l’éclatement de 198.790 parts sociales en 198.790 parts sociales de nue-propriété et 198.790 parts sociales d’usufruit
• D’approuver également 3 donations ;
• La transformation de la Société en société anonyme à Conseil d’administration.

• La modification des Statuts régissant la société sous sa nouvelle forme.
• Décide de nommer 3 personnes aux fonctions d’Administrateurs pour une durée de six (6) années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028, à tenir en 2029 :

• Agrément de l’apport des titres de l’ASSIETTE NORDIQUE à la société R3M (article 161 Ter du CGI).
• Donner la délégation des pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités nécessaires

Le Conseil d’Administration du 31 octobre 2023 a décidé :

• La nomination du Président du Conseil d’Administration, pour la durée de son mandat d’administrateur.
• Le conseil d’administration décide La nomination d’un Directeur Général de la société.

II- Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca le 2023-12-14 sous le N° 898054.
Pour extrait et mention

Le Conseil d’Administration