« OMNIUM PANAFRICAIN DES BOIS »

« OMNIUM PANAFRICAIN DES BOIS »
Société anonyme au capital de 5.000.000,00 de dirhams
Siège Social : 39 Avenue Lalla Yacout,
Appt D, 5ème étage – Casablanca R.C Casablanca N° 524461 – I.F N° 50588564
AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la société ano- nyme dite « OMNIUM PANAFRICAIN DES BOIS
», au capital de 5.000.000 de dirhams, dont le
siège social est à 39 Avenue Lalla Yacout, Appt
D, 5ème étage – Casablanca, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le 06 Juin 2024 à
14 heures à Casablanca – 32, Rue Planquette, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2023,
• Rapport du Commissaire aux Comptes concernant le même exercice, • Approbation des comptes et bilan, • Affectation de résultats, • Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à
l’article 56 et suivants de la loi 17-95, • Approbation desdites conventions, • Quitus au Conseil d’Administration, • Renouvellement de man- dats des administrateurs, • Questions diverses, • Pouvoirs en vue des formalités légales.
PROJET DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration
et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice
2023, et les différentes observations échangées
en cours de séance, approuve les comptes et le
bilan tels qu’ils ont été présentés et donne quitus
entier, définitif et sans réserve au Conseil d’ad- ministration de sa gestion au 31 décembre 2023.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de l’affec- tation de résultats telle qu’elle est propo- sée par le Conseil d’Administration.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale après avoir entendu
lecture du rapport spécial du commissaire
aux comptes sur les conventions visées à l’ar- ticle 56 de la loi, approuve ce rapport.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale renouvelle les man- dats des administrateurs M. Gilles HOTELIN,
M. Mohammed LAHLOU et M. Guillaume
HOTELIN pour une durée de six (6) ans qui
expirera à l’assemblée générale ordinaire de- vant statuer sur les comptes de l’exercice 2029.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs
au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du présent procès-verbal à l’effet d’ac- complir les formalités légales prescrites.
Le Conseil d’Administration