Annonces Légales du Maroc Journal d'annonces légales et publication au Bulletin Officiel
THE MEAT COMPANY SA
SA au capital de DH 2.000.000,00
Siège Social: n° 1, résidence En–Nour, 3, rue des néfliers,
Ain Sebaa, 20250 Casablanca
RC: 263661
PROCES–VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
02/10/2024
L’an Deux mille vingt–quatre, et le Deux octobre, à Dix heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation faite par la présidente du Conseil d’Administration.
L’assemblée général extraordinaire s’est réunie pour délibérer de l’agenda suivant :
Transfert de siège social
Modification corrélative des statuts;
Pouvoirs à conférer pour formalités légales.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les actionnaires présents.
Samarcande Food Investments SA détentrice de 19 996 actions sur les 20 000 actions Fruit Heaven SARLAU détentrice d’une action
Sergio’s Pizza détentrice d’une action
Madame Salma Bennani détentrice d’une action
Samarcande Capital Management Sarlau détentrice d’une action a été informée de l’agenda de cette assemblée extraordinaire et n’est pas présente ni représentée.
Les actionnaires décident de nommer le bureau suivant :
Salma Bennani, présidente de séance.
Samarcande Food Investments SA, scrutateur de séance.
Fruit Heaven SARLAU, scrutateur de séance.
Mr Youssef Benomar, Secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte qui constate que les actionnaires présents possèdent 19 999 actions sur les 20 000 actions formant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l’Assemblée générale extraordinaire réunissant plus des trois–quarts du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Madame la présidente déclare la discussion générale ouverte.
La présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale décide de transférer le siège social de Casablanca à la nouvelle adresse : n°2 AVENUE MOHAMED V, HAY NAHDA, SECTEUR 05 KARIA, SALE.
Cette résolution mise aux voix et est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale décide d’apporter à l’article 4, des statuts les modifications suivantes : ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au N°2 AVENUE MOHAMED V, HAY NAHDA, SECTEUR 05 KARIA, SALE.
Cette résolution mise aux voix et est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès–verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires :
Salma Bennani, présidente de séance.
Samarcande Food Investments SA, scrutateur de séance.
Fruit Heaven SARLAU, scrutateur de séance.
Mr Youssef Benomar, Secrétaire de séance.
