Annonces Légales du Maroc Journal d'annonces légales et publication au Bulletin Officiel
« «SERGIO’S PIZZA SARL AU»
Société à responsabilité limitée à Associé Unique Au capital social de 2.000.000,00 dirhams
Siège Social : N°1, Résidence En-Nour, 3 Rue des Néfliers, 20250, Ain Sebaa, CASABLANCA R.C n°263665 IF14369666
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 30/06/2024 A 13 HEURES
L’an 2024
Le 30/06/2024 à 13heures.
Au siège social : 1, RESIDENCE EN-NOUR, 3 RUE DES NEFLIERS, 20250, AIN SEBAA, CASABLANCA
L’associé unique dans la société à responsabilité limitée « Sergio’s Pizza » au capital social de 2.000.000,00 dirhams s’est réunie en assemblée générale sur convocation de la gérance.
L’assemblée réunissant la totalité des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.
Mme BENNANI SALMA, gérante, préside la séance.
La Présidente rappelle que les associés sont réunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion de la gérance sur l’activité de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023 ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées visées à l’article 64 de la loi5-96 du 13 février 1997 ;
- Approbation desdits rapports de gestion et conventions ;
- Statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023
– Quitus à la Gérance ;
- Questions
Elle dépose devant l’assemblée et met à la disposition de ses membres
- La feuille de présence signée par tous les associés présents ;
- L’inventaire et les états de synthèse arrêtés au 31/12/2023 ;
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance ;
- Le texte des résolutions proposées à l’assemblée.
- Le registre des procès –
Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la gérance. Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l’exercice clos le 31/12/2023, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l’inventaire.
CETTE RESOLUT!ON EST ADOPTEE A L’UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
Pour les raisons énoncées dans le rapport de gestion, L’assemblée générale décide de ne pas approuver les états de synthèse de l’exercice clos le 31/12/2023
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article 64 de la loi 5-96 du 13 février 1997, intervenues au cours de l’exercice 2023, décide d’en approuver le contenu.
CETTE RESOLUT!ON EST ADOPTEE A L’UNANIMITE
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, donne à la gérance quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
CUITE RESOLUTION EST APDOPTEE A L’UNANIMITE
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte que, le montant des capitaux propres demeure inférieur au quart du capital social du fait des pertes apparues au titre des exercices écoulés.
Conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi 5-96 du 13 février 1997, l’assemblée générale devra se réunir dans les trois mois pour statuer sur la continuité de l’exploitation.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE À L’UNANIMITE
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale requiert la mention d’enregistrement, et confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNAN|M}TE
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l’associe unique présent, après lecture.
L’associé unique
SAMARCANDE FOOD INVESTMENTS SA
Représentée par BENNANI SALMA,
