Annonces Légales du Maroc Journal d'annonces légales et publication au Bulletin Officiel
OKKU SA
Société anonyme au capital de 4.000.000 Dirhams
Siège social : xxxxxxxxxxxxxxxxx, Casablanca
RC 263995
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
15/02/2024
L’an Deux mille Vingt Quatre et le Quinze Février
L’assemblée général extraordinaire s’est réunie pour délibérer de l’agenda suivant:
- Transfert de siège social
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs à conférer pour formalités légales
Tous les 5 actionnaires sont présents :
- Samarcande Food Investments SA détentrice de 39 996 actions sur les 40 000 actions Fruit Heaven SARLAU détentrice d’une action
- Samarcande Capital Management SARLAU détentrice d’une action
- Sergio’s Pizza détentrice d’une action
- Madame Salma Bennani détentrice d’une action
Les actionnaires décident de nommer le bureau suivant :
– Samarcande Food Investments SA dument représentée par Salma Bennani, présidente de séance.
– Madame Salma Bennani détentrice d’une action, Secrétaire de séance.
– Mr Hicham Aatti, scrutateur de séance.
La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte qui constate que les actionnaires présents possèdent 40 000 actions sur les 40 000 actions formant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l’Assemblée générale extraordinaire réunissant plus des trois-quarts du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Enfin, elle déclare la discussion générale ouverte.
La présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale décide de transférer le siège social de Casablanca à la nouvelle adresse : N° 1, résidence En-Nour, 3, rue des Néfliers, Ain Sebaa, 20250 Casablanca.
Cette résolution mise aux voix et est adoptée à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée générale décide d’apporter à l’article 4, des statuts les modifications suivantes : ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé au n° 1, résidence En-Nour, 3, rue des néfliers, Ain Sebaa, 20250 Casablanca.
Cette résolution mise aux voix et est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires :
Samarcande Food Investments SA Mr Hicham Aatti
Représentée par Mme Salma Bennani Scrutateur de séance
Présidente de séance
