SIHEC

2534-AV1

SOCIETE IMMOBILIERE DE L’HABITAT D’EL HANK A CASABLANCA

1. S.I. H. E. C

Société anonyme au capital de 400.000 dirhams

Siège social : 420, Bd Zerktouni – CASABLANCA

R.C Casablanca n° 22 901 – I.F n° 01020411

AVIS DE CONVOCATION

 Messieurs les actionnaires de la société « SIHEC » S.A, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 15 Mai 2024 à 10 heures au siège social, sur convocation faite par le Conseil d’Administration – à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•     Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2023,
•     Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux,
•     Approbation du bilan et des comptes,
•     Affectation de résultats,
•     Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95,
•     Approbation des dites conventions,
•     Quitus au Conseil d’Administration,
•     Renouvellement des mandats des administrateurs,
•     Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
•     Questions diverses,
•     Pouvoirs en vue des formalités. 

PROJET DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration, du Commissaire aux Comptes sur l’exercice 2023, et les différentes observations échangées en cours de séance, approuve les comptes et le bilan, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir :

•       Un bénéfice de 500.188,72 dirhams.

 En conséquence, l’assemblée donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d’administration de sa gestion au 31 décembre 2023.

 DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit : 

•     Bénéfice        DH   500.188,72
•     Augmenté du report à nouveau antérieur     DH    5.385.271,85 

– Total    DH 5.885.460,57

– Dividendes        DH  240.000,00 

 Solde en report à nouveau   DH    5.645.460,57                                                                                        

  Soit un dividende de 60 dirhams par action.   

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, approuve ce rapport.

 QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs ci-après pour une durée de six (6) ans devant expirer à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2029 : Monsieur Fouad BENAZZOU, Monsieur Mohammed BENAZZOU, Madame Faouzia BENAZZOU, Madame Lamiae BENAZZOU.

 CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société « FIDUMAC » représentée par M. Mohammed TOUHLALI, pour les trois prochains exercices, soit 2024, 2025 et 2026. 

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités légales prescrites. 

 Le Conseil d’Administration