SOCIETE HOTEL DADES

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE

SOCIETE HOTEL DADES
Société anonyme

Au capital de : 14.965.800,00 dirhams

Siège social : 25-35, Angle rues Oudjari & Abdellah Mediouni – Casablanca

R.C n° : 34.057

Les actionnaires de la société anonyme « HOTEL DADES », sont convoqués le 15 juin 2023 à
09heures30, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
 Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
 Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
 Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 56
de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée,
 Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l'exercice,
 Quitus aux administrateurs,
 Affectation du résultat de l'exercice,
 Renouvellement du mandat des administrateurs,
 Autorisation de création d’une société à responsabilité limitée d’associé unique
détenue à 100% par la société HOTEL DADES.
 Autorisation de la signature d’un contrat de location gérance de l’HOTEL DADES.
 Pouvoirs à donner.
Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales, sur simple justification de
leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles, et inscrits au
registre des actions nominatives à leur nom, depuis cinq jours au moins avant la date de la
réunion.
N.B. : Tous les actionnaires se présentant à cette assemblée sont priés de justifier la
propriété et le nombre de leurs titres.
Un actionnaire peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou
par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires à l'adresse suivante : 25-35,
Angle rues Oudjari & Abdellah Mediouni – Casablanca.

SIXIEME RESOLUTION : QUITUS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR SON MANDAT AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L’Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve, au Commissaire Aux Comptes, de son mandat, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

SEPTIEME RESOLUTION : NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration du mandat du Commissaire aux Comptes de la Société, le cabinet EXPERTS.COM, à l’issue de cette Assemblée Générale, et décide en conséquent de nommer … en qualité de Commissaire Aux Comptes de la Société, pour une durée de trois (3)  exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2023.

HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Modalités de vote par procuration :

Les actionnaires qui ne pourront pas assister eux-mêmes à la réunion de l’Assemblée, peuvent s’y faire représenter, en vertu de la loi et des stipulations statutaires, par un autre actionnaire, un conjoint, un ascendant ou descendant, muni d’un pouvoir daté et revêtu de sa signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».

Modalités de vote par correspondance : 

Les actionnaires peuvent voter par correspondance au moyen d’un formulaire, et ce conformément aux stipulations des statuts de la Société. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la Société deux jours avant la réunion.