SOCIETE HOTEL DADES

2303-3AC1

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

SOCIETE HOTEL DADES

Société anonyme
Au capital de : 14.965.800,00 dirhams

Siège social : 25-35, Angle rues Oudjari & Abdellah Mediouni – Casablanca
R.C n° : 34.057

Les actionnaires de la société anonyme « HOTEL DADES », sont convoqués le 15 juin 2023 à 09heures30, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice, 
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi n° 17-95 telle que modifiée et complétée, 
• Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation du résultat de l’exercice,
• Renouvellement du mandat des administrateurs,
• Autorisation de création d’une société à responsabilité limitée d’associé unique détenue à 100% par la société HOTEL DADES.
• Autorisation de la signature d’un contrat de location gérance de l’HOTEL DADES.
• Pouvoirs à donner.

Les actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles, et inscrits au registre des actions nominatives à leur nom, depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion.

N.B. : Tous les actionnaires se présentant à cette assemblée sont priés de justifier la propriété et le nombre de leurs titres.

Un actionnaire peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.

Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires à l’adresse suivante : 25-35, Angle rues Oudjari & Abdellah Mediouni – Casablanca.