The Meat Company PV DE L’AGE DU 30/06/2024

« The Meat Company» S.A

Société Anonyme
Au capital social de 2.000.000,00 dirhams
Siège Social : 1, Résidence En-Nour, 3 Rue des Néfliers, 20250,
Ain Sebaa, Casablanca
RC n 263661 1F 14369673

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAODINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 30/06/2024 A 14
HEURES

L’an 2024

Le 30/06/2024 à 14heures.

Au siège social : 1, Résidence En-Nour, 3 Rue des Néfliers, 20250, Ain Sebaa, Casablanca

Suite au changement de contrôle de la société au profit de l’actionnaire Samarcande Food Investments, l’assemblée générale s’est réunie en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la société Samarcande Food Investments

Sont présents :

• La société Samarcande Food Investments SA, représentée par Salma Bennani -Samarcande Capital Management Sarlau, représentée par Mme Hanae Benchekroun -La société Fruit Heaven Sarlau, représentée par Salma Bennani
• La société Sergio’s Pizza Sarlau, représentée par Salma Bennani
• Mme Salma Bennani
• Mr Youssef Benomar

La feuille de présence est arrêtée et certifie que tous les actionnaires sont présents ou représentées. L’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée générale nomme les membres du bureau :

Présidente : Madame Salma Bennani, détentrice d’une action

Scrutateur 1 : La société Samarcande Food Investments, représentée par Salma Bennani Scrutateur 2 : La société Fruit Heaven Sarlau , représentée par Salma Bennani

Mr Youssef Benomar est désigné secrétaire de séance par le bureau

Mme BENNANI SALMA préside la séance.

La Présidente rappelle que les actionnaires sont réunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant

• Modification des noms des actionnaires dans les statuts suite au changement de structure actionnariale
• Continuité d’exploitation

– Questions diverses.

Elle dépose devant l’assemblée et met à la disposition de ses membres :

• La feuille de présence à l’assemblée ;
• Les états de synthèse arrêtés au 31/12/2023 ;
• Le texte des résolutions proposées à l’assemblée.
• Le registre des procès – verbaux.

La Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour .

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport sur la situation de la société et examen des comptes telle qu’elle ressort des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2023, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont inférieurs au quart du capital, l’assemblée générale décide, qu’il n’y a pas lieu de nommer un ou plusieurs liquidateurs à l’effet de réaliser l’actif et d’apurer le passif et donc décide de la continuité d’exploitation de la société en attendant les résultats des actions judiciaires en cours.

CETTE RESOLUTION_ESST_ADOPTEE A L’UNANIMITÉ

DEUXIEME RESOLUTION

Suite au changement de structure actionnariale, l’assemblée générale modifie les noms des actionnaires dans les statuts.

CETTE RESOLUTION_ESST_ADOPTEE A L’UNANIMITÉ

TROISIME RESOLUTION

L’assemblée générale requiert la mention d’enregistrement, et confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

CETTE RESOLUTION_ESST_ADOPTEE A L’UNANIMITÉ

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par les membres du bureau, après lecture. (signature page suivante)

SAMARCANDE FOOD INVESTMENTS SA                             SALMA BENNANI

Scrutateur Représentée par BENNANI SALMA,                                   Présidente

FRUIT HEAVEN SARLAU

Scrutateur Représentée par BENNANI SALMA,

YOUSSEF BENOMAR Secrétaire