The Meat Company PV DE L’AGO DU 30/06/2024

« The Meat Company» S.A

Société Anonyme
Au capital social de 2.000.000,00 dirhams
Siège Social : 1, Résidence En-Nour, 3 Rue des Néfliers, 20250,
Mn Sebaa, Casablanca
RC n 2636611F 14369673

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 30/06/2024
A 13 HEURES

L’an 2024

Le 30/06/2024 à 13heures.

Au siège social : 1, Résidence En-Nour, 3 Rue des Néfliers, 20250, Ain Sebaa, Casablanca

Conformément à l’article 24 des statuts et suite au changement de contrôle de la société au profit de l’actionnaire Samarcande Food Investments, l’assemblée générale s’est réunie en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la société Samarcande Food Investments

Sont présents :

-La société Meat Co Maghreb Sari, représentée par Salma Bennani

-La société Samarcande Food Investments SA, représentée par Salma Bennani

• Samarcande Capital Management Sarlau, représentée par Mme Hanae Benchekroun
• La société Fruit Heaven Sarlau, représentée par Salma Bennani
• La société Sergio’s Pizza Sarlau, représentée par Salma Bennani
• Mme Salma Bennani
• Mr Youssef Benomar

La feuille de présence est arrêtée et certifie que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus des trois quarts du capital social. L’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée générale nomme les membres du bureau :

Présidente: Madame Salma Bennani,

Scrutateur 1 : La société Samarcande Food Investments, représentée par Salma Bennani Scrutateur 2 : La société Fruit Heaven Sarlau, représentée par Salma Bennani

Mr Youssef Benomar est désigné secrétaire de séance par le bureau

Mme BENNANI SALMA préside la séance.

La Présidente rappelle que les actionnaires sont réunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Nouvelle structure actionnariale

– Statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023

• Questions diverses.

Elle dépose devant l’assemblée et met à la disposition de ses membres

• La feuille de présence à l’assemblée ;
• L’acte de dissolution par absorption de l’ancien actionnaire majoritaire Meat Co Maghreb Sarl par Samarcande Food investments SA ;
• Les cessions d’actions
• L’inventaire et les états de synthèse arrêtés au 31/12/2023 ;
• Le texte des résolutions proposées à l’assemblée ;

– Le registre des procès – verbaux.

Enfin, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l’ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale, prend note de la nouvelle structure actionnariale suite à la dissolution par absorption de tous l’actif et le passif de la société Meat Co Maghreb par Samarcande Food lnvestments. Suite à la déclaration de transferts des actionnaires, la nouvelle structure actionnariale est : Samarcande Food lnvestments SA : 19996 actions

SamaRcande Capital Management Sarlau : 1 action

Sergio’s Pizza Sarlau : 1 action

Fruit Heaven Sarlau : 1 action

Salma Bennani : 1 action

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à l’adoption de la première résolution, l’assemblée générale convient qu’il faut modifier les noms des actionnaires dans les statuts lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE

TROISIME RESOLUTION

L’assemblée générale décide de ne pas approuver les états de synthèse de l’exercice clos le 31/12/2023

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’I1NANINIITE

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale prend acte que le montant des capitaux propres est inférieur au quart du capital

social du fait des pertes apparues au titre des exercices écoulés.

Conformément aux dispositions de la loi, l’assemblée générale devra se réunir dans les trois mois pour statuer sur la continuité de l’exploitation.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L’UNANIMITE

L’assemblée générale requiert la mention d’enregistrement, et confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par les membres du bureau, après lecture.

SAMARCANDE FOOD INVESTMENTS SA                             SALMA BENNANI

Scrutateur Représentée par BENNANI SALMA,                                   Présidente

FRUIT HEAVEN SARLAU

Scrutateur Représentée par BENNANI SALMA,

YOUSSEF BENOMAR Secrétaire