« TIJARA HOLDING » SA

2509-1AV1

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

DE LA SOCIETE DITE « TIJARA HOLDING » SA 

         Les actionnaires de la Société dite « TIJARA HOLDING » SA, Société Anonyme au capital de 125.000.000,00 DH, divisé en 125.000 actions de 1.000 DH chacune, dont le siège social est à Casablanca, 19, Rue des Tuileries, quatrième étage, Maârif, immatriculée au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 313277, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 06 Mai 2024 à 10 heures au siège social,  à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

–          Constatation de la répartition actuelle des actions formant le capital social ; 

–          Conversion des actions au porteur en actions nominatives ;

–          Refonte des statuts ; 

–          Adoption des nouveaux statuts tels qu’ils ont été refondus ;

–          Questions diverses.

Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire sur simple justification de leur identité, à condition soit d’être inscrits sur le registre des actions nominatives de la société, s’ils sont titulaires d’actions nominatives, soit de déposer au siège social, trois jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, leurs titres ou les récépissés de ces titres entre les mains des établissements bancaires, s’ils sont titulaires d’actions au porteur.

         Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

         Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représenté à une Assemblée et ce, sans limitation du nombre de mandats ni des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.

         Un ou plusieurs actionnaires représentant au-moins deux pour cent du capital social ont la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. 

         Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour, doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de vingt jours au-moins avant la date de l’Assemblée.      

Pour le Conseil d’Administration 

Le Président Directeur Général

1. Azzedine LAHRICHI

PROJET DE RESOLUTIONS AGREES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A SOUMETTRE A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 06 MAI 2024  

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

          L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration concernant l’obligation de conversion des actions au porteur en actions nominatives et de modification des statuts imposée par la loi n° 96-21 ayant modifié la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, approuve, dans son intégralité ledit rapport du Conseil d’Administration. 

DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REPARTITION ACTUELLE DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL  

         L’Assemblée Générale constate que les 125.000 actions de 1.000 DH chacune formant le capital social de 125.000.000 DH, sont réparties comme suit :

 TROISIEME RESOLUTION : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES  

         Conformément à la loi n° 96-21 ayant modifié la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, l’Assemblée Générale décide de convertir l’ensemble des actions au porteur en actions nominatives.

 QUATRIEME RESOLUTION : REFONTE DES STATUTS 

         En conséquence de la décision de conversion des actions au porteur en actions nominatives et conformément à la loi n° 96-21 ayant modifié la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de refondre les statuts de la Société.

 CINQUIEME RESOLUTION : ADOPTION DES STATUTS TELS QU’ILS ONT ETE REFONDUS

          L’Assemblée Générale décide d’adopter les nouveaux statuts, tels qu’ils ont été refondus, qui régiront désormais la société. Un exemplaire desdits statuts étant annexé au présent procès verbal.

 SIXIEME RESOLUTION: POUVOIRS

          Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original d’une expédition, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prévues par la loi.  

Pour le Conseil d’Administration 

Le Président Directeur Général

1. Azzedine LAHRICHI